Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) apardığı cari nəzarət tədbirləri nəticəsində iki bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) vəzifəli şəxsi inzibati məsuliyyətə cəlb olunub.

Bu barədə Mərkəzi Bank (AMB) məlumat yayıb. 

AMB-nin məlumatına görə, hər iki halda cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması aşkarlanıb. Bununla əlaqədar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.2-ci maddəsinə əsasən tədbir görülüb.

Belə ki, yanvar ayında “Azərbaycan Mikro-Kredit” BOKT ASC-nin vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 min manat məbləğində cərimə edilib.

Fevral ayında isə BOKT “Falcon Finance” MMC-nin vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 min manat məbləğində cərimələnib.

“Azərbaycan Mikro-Kredit” 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1.72 milyon manatdır. BOKT-un təsisçiləri Kazım Hüseynov (50 %) və Səbuhi Əzizovdur (50 %).

“Falcon Finance” 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır. BOKT-un təsisçiləri hər biri 50 % payla Vüsal Tağıyev və Brilyant Salmanovadır.